Justiça bloqueia empresas e suspende atividades de investigados por suspeita de crimes fiscais e financeiros

Em decisão recente, a Justiça determinou o bloqueio e a suspensão das atividades de diversas empresas em Minas Gerais, sob suspeita de envolvimento em sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A medida atinge diretamente negócios ligados ao grupo VG, incluindo as marcas "VG Empréstimos Abaeté" e "VG Pay", além de outras dezenas de CNPJs relacionados.

Prisões e Apreensões

Os detidos são Victor Gonzaga Diniz, preso no Aeroporto Internacional de Confins, Laís Gonzaga Diniz, detida em sua residência em Curvelo, e Victor Tavares Figueiredo, conhecido como "Vikito", também preso em Curvelo.

No caso de Laís Gonzaga Diniz, brasileira, solteira, nascida em 27/05/1993, filha de Gilvan Lopes Diniz e Maria Berenice Gonzaga Diniz, o mandado de prisão nº 1432073 foi expedido pelo Juízo da Comarca de Curvelo, nos autos do processo nº 5002571-97.2025.8.13.0209. O cumprimento do mandado ocorreu no endereço cadastrado como local dos fatos, onde os policiais foram recebidos por Wallace e a própria Laís. Após serem informados sobre o motivo da diligência, os agentes deram voz de prisão à suspeita, respeitando todos os preceitos constitucionais. O celular utilizado por Laís foi apreendido e registrado como material probatório. O mandado foi cumprido por Felipe Boaventura Mendes, Investigador de Polícia (MASP nº m1458366), e ratificado pelo delegado Rodrigo Vieira Antunes Oliveira (MASP nº m1174069). A custódia da presa foi determinada à disposição da Justiça.

Durante a operação, as autoridades também apreenderam diversos itens, incluindo equipamentos eletrônicos, documentos, cheques, aparelhos celulares, armas, munições, veículos de luxo e criptomoedas.

No âmbito previdenciário, o grupo é acusado de falsificar documentos públicos para forjar vínculos empregatícios e obter benefícios indevidos junto ao sistema de seguridade social. As diligências policiais indicaram a existência de certidões falsas, simulações de contratos de trabalho e adulterações em registros públicos, resultando em prejuízos ao erário.

A decisão também determina o envio de ofícios à Receita Federal do Brasil e à Secretaria da Fazenda Estadual para o bloqueio das inscrições das empresas no CNPJ e na Inscrição Estadual. Isso impede a emissão de notas fiscais e a realização de qualquer atividade comercial. Além disso, a Justiça ordenou o lacre imediato dos estabelecimentos e a suspensão dos contratos de cessão de máquinas de cartão (POS), por meio de notificação à empresa Pixtopay Soluções de Pagamento Ltda.

As investigações apontam que essas empresas estariam sendo utilizadas quase exclusivamente para fins ilícitos. Entre os crimes citados estão sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e, em alguns casos, fraudes estruturadas em operações financeiras e de telecomunicações.

Entre os alvos da decisão judicial estão:

Mega Gelo Lids – CNPJ 17.252.631/0001-09MG Reflorestamento Ltda – CNPJ 46.586.500/0001-58

• (Empresa não identificada) – CNPJ 49.434.080/0001-82
• MG Comércio de Gás Ltda (MG Tecnologia Ltda) – CNPJ não informado completamente
• Norte & Sol Transporte Ltda – CNPJ 44.681.472/0001-22
• Paola Yasmini de S. Tolentino (matriz) – CNPJ 44.570.825/0001-17
• Paola Yasmini de S. Tolentino (filial Diamantina) – CNPJ 44.570.825/0002-06
• Paola Yasmini de S. Tolentino (filial João Pinheiro) – CNPJ 44.570.825/0003-89
• Planear Transportes Ltda – CNPJ 44.681.355/0001-69
• Rancho da Carne Comércio e Empreendimentos Ltda – CNPJ 23.808.215/0001-39
• Gomes Sampaio – CNPJ 47.923.600/0001-95
• Skyfit Academia Curvelo Ltda (Skyfit) – CNPJ 52.491.095/0001-97
• Asa Sudeste Transportes Ltda (Transportadora Asa Sul Ltda) – CNPJ 44.681.223/0001-37
• Transportadora e Comércio de Gás Tramm Ltda – CNPJ 46.644.279/0001-47
• Transportes Contagem Ltda – CNPJ 37.482.933/0001-72
• VG Empreendimentos Financeiros Ltda –
• Matriz: CNPJ 46.584.879/0001-67
• Filial 1: CNPJ 46.584.879/0002-48
• Filial 2: CNPJ 46.584.879/0003-29
• Filial 3: CNPJ 46.584.879/0004-00
• Filial 4: CNPJ 46.584.879/0005-90
• entre dezenas de outras empresas listadas nominalmente no processo.

Também foram determinadas sanções pessoais, como a suspensão das atividades profissionais de Marcos Antônio de Araújo (CPF 729.030.746-15), que teve o registro no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais suspenso. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) foi acionada para os devidos procedimentos administrativos.

A Meta Platforms, Inc. — controladora do Facebook — também foi acionada judicialmente via ofício oficial para colaborar na interrupção de perfis e páginas associados às empresas e pessoas investigadas, por meio da plataforma Facebook Records.

A investigação segue sob sigilo parcial e ainda está em curso. As autoridades afirmam que novas diligências poderão resultar em mais bloqueios e ações penais.